新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１０年度内部控制自我评价报告》；
　　公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生发表独立意见如下：
　　按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司完成了《２０１０年度内部控制自我评价报告》，经认真核查，我们认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。
　　公司监事会发表意见如下：
　　金风科技建立了较为完善的内部控制制度体系，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，各项工作均以内部控制目标为指导，严格按内部控制制度执行，经核查，２０１０年公司内部控制制度体系有效、执行良好，我们审阅了董事会编制的《２０１０年度内部控制自我评价报告》，认为董事会对２０１０年度内部控制的自我评价较为真实、客观。
　　该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１０年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；
　　《金风科技２０１０年度报告》将提请公司股东大会审议。
　　年度报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要详见《金风科技２０１０年度报告摘要》（编号：２０１１－００８）。
　　九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１０年度社会责任报告》；
　　该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于增资金风国际控股（香港）有限公司的议案》；
　　详见《关于增资金风国际控股（香港）有限公司的公告》（编号：２０１１－００９）。
　　十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于金风科技组织机构调整的议案》：
　　根据公司目前发展规模及盈利模式，为建立高效、规范、分工明确的组织机构管理体系，公司将组织机构进行了优化调整，主要调整内容如下：
　　１、建立集团管理模式，将集团管理职能与风电整机制造的经营职能剥离；
　　２、将风电整机制造业务视为独立经营的战略业务单元实施管理，承担集团赋予的战略性目标和独立的经营责任；
　　３、将各项新兴业务中成规模、具有发展潜力的业务均设置为战略业务单元实施管理，承担集团赋予的战略性目标和独立的经营责任；
　　４、根据管理需要，原常务副总裁更名为高级副总裁。
　　十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信事项的议案》：
　　同意公司及控股子公司向各银行申请总额度不超过５１０亿、期限为自公司２０１０年度股东大会通过之日起至２０１１年度股东大会日有效的综合授信，公司获得的银行授信额度将以银行最终核定数额为准。
　　同意公司在股东大会授权额度及期限内，向各银行申请办理如下综合授信业务：