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１、向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行申请综合授信人民币７９．１５亿元，用于流动资金贷款（包括循环额度贷款）、银行承兑汇票、保函、贸易融资（含信用证）、国内信用证、保理、贴现、固定资产贷款等产品；
２、向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请总额不超过５０亿元的综合授信业务。
３、向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请总额不超过５０亿元的综合授信业务，包括贷款（人民币或等额外币）、贷款展期、银行保函、银行承兑汇票、贸易融资（包括信用证、国内信用证）、资金业务、贴现、信贷证明、保理等融资业务；
４、向招商银行股份有限公司（含分支机构）申请综合授信人民币４０亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、国内信用证、保理、贴现、固定资产贷款、融资租赁、境外项目融资等产品。
５、同意向中国农业银行新疆分行申请办理人民币６亿元的各类信贷业务，包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票贴现等融资业务。
６、向中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部申请办理综合授信人民币３亿元，包括贷款、银行保函、银行承兑业务；
７、向中国民生银行总行营业部暨北京管理部申请总额不超过２０亿元的集团授信业务，包括贷款、银行保函、信用证、银行承兑汇票、商票贴现、保理、国内信用证、国内代付等业务品种。
８、向德意志银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币２．５亿元的集团授信业务，包括银行保函、外汇远期交易业务。
９、同意金风科技及其控股子公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信美元１亿元，用于银行贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现业务、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、外汇相关等业务。
１０、向中国进出口银行陕西省分行申请人民币２亿元综合授信业务，用于流动资金贷款。
同意授权公司董事长武钢先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。
本议案将提请公司股东大会审议。
十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》；
本议案将提请公司股东大会审议。
详见《关于为子公司代为出具保函的公告》（编号：２０１１－０１０）。
十四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》：
同意公司２０１１年聘请安永华明会计师事务所为公司境内会计师事务所；安永会计师事务所为公司境外会计师事务所，聘期一年。
同意提请股东大会授权董事会决定其报酬。
公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生发表独立意见如下：
作为公司的年度审计机构，安永华明会计师事务所经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司２０１１年度境内、境外审计机构。
本议案将提请公司股东大会审议。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
２０１１年３月２５日
新疆金风科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于２０１１年３月２５日在北京亦庄经济技术开发区北京金风科创风电设备有限公司二楼会议室召开，会议应到监事５名，实到监事５名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１０年度监事会工作报告》；
二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１０年度审计报告》；
三、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于金风科技２０１０年度利润分配方案的议案》；
四、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告的议案》：
公司严格执行《募集资金使用管理制度》，本年度内公司募集资金没有用于质押、委托贷款等，资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。所有募集资金的使用均按照相关规定履行了审批手续，公司已披露的相关信息及时、准确、完整。
五、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》：
公司此次变更南京兆瓦级风电机组产业化项目，并将结余募集资金转投至江苏大丰海上风电机组研发与制造基地符合公司整体战略布局的需要，且此次变更只是对募集资金项目实施地点的变更，投资方向未发生变化。同意该事项。
六、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１０年度内部控制自我评价报告》：
金风科技建立了较为完善的内部控制制度体系，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，各项工作均以内部控制目标为指导，严格按内部控制制度执行，经核查，２０１０年公司内部控制制度体系有效、执行良好，我们审阅了董事会编制的《２０１０年度内部控制自我评价报告》，认为董事会对２０１０年度内部控制的自我评价较为真实、客观。
七、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１０年度报告、年度报告摘要及业绩公告》：
经认真审核，监事会全体监事认为公司２０１０年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于增资金风国际控股（香港）有限公司的议案》；
九、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信事项的议案》；
