新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　十、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》；
　　十一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司
　　监事会
　　２０１１年３月２５日

新疆金风科技股份有限公司关于募集资金２０１０年度

　　使用情况专项报告的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字【２００７】４５３号）核准，公司于２００７年１２月１３日、１４日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５０００万股，发行价格每股３６元。公司募集资金总额人民币１，８００，０００，０００．００元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币１，７４４，６６３，８４１．７３元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于２００７年１２月１９日出具的五洲审字（２００７）８－６２２号《验资报告》审验。
　　公司截至２０１０年１２月３１日止，募集资金使用总额１，５２９，７０５，８００．００元，具体如下：
　　（一）用于募集资金项目总额为１，４８９，７０５，８００．００元，其中：
　　１、置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目已投入的４０２，４１３，９００．００元；
　　２、投入募集资金项目１，０８７，２９１，９００．００元。
　　（二）截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金中尚有４０，０００，０００．００元用于暂时补充流动资金。
　　２０１０年９月２日，公司２０１０年度第二次临时股东大会审议同意将公司闲置募集资金４０００万元暂时补充流动资金，使用期间自前次补充流动资金归还日（２０１０ 年１０ 月１３ 日）起六个月。
　　截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金余额为２１４，９５８，０４１．７３（不包含暂时补充流动资金的闲置募集资金４０００万元）。
　　二、募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，制定了《募集资金使用管理制度》，根据该制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。
　　报告期内，公司在中国建设银行乌鲁木齐中山路支行及内蒙古金风科技有限公司在中国银行包头开发区支行开立的专用帐户因帐户内募集资金使用完毕，均已销户。
　　截止２０１０年１２月３１日，公司在各银行募集资金专用帐户余额共计人民币２６８，２２４，１０２．６６元，帐户具体情况如下：
　　单位：元
　　截止２０１０年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为２６８，２２４，１０２．６６元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多５３，２６６，０６０．９３元， 差异原因系公司以自有资金先期垫付尚未从募集资金专用帐户支出的募集资金共计４０，２８８，０７２．４９元，募集资金利息１２，９７７，９８８．４４元。
　　三、本年度募集资金实际使用情况
　　２０１０年度募集资金的使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。
　　五、正在实施的募集资金投资项目投资计划
　　报告期内个别募集资金投资项目实施进度有一定滞后，资金投入计划相应变化，公司根据未来发展规划对部分募集资金投资项目资金使用进度进行如下调整：
　　（一）部分尚在实施的募集资金项目建设进度
　　江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目：根据公司发展战略及产能布局规划，公司拟在江苏大丰建设海上风电机组研发和制造基地，鉴于南京与大丰距离较近，公司计划变更募集资金投资项目，将南京兆瓦级风电机组产业化项目变更为江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目。
　　截止２０１０年１２月３１日，南京兆瓦级风电机组产业化项目实际投资２５４５．４１万元，结余８９６０．９７万元将全部投入江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目。
　　３．０ＭＷ混合传动永磁风力发电机组研制：２０１０年第一台样机实现并网发电，进入试运行阶段，２０１０年上半年完成机组改进设计，目前正在制造第二批样机。
　　６ＭＷ直驱永磁风力发电机组研制：２０１０年完成机组总体设计报告，基本完成发电机的详细设计，计划２０１１年底完成机组所有零部件的详细设计及试制，２０１２年安装一台陆地样机。
　　（二）募集资金项目投入时间进度调整如下：
　　单位：万元
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司严格按照《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
　　七、独立董事意见
　　公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生发表独立意见如下：
　　同意公司董事会编制的《金风科技关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》，该报告真实反映了公司募集资金使用、管理情况，公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。
　　八、海通证券股份有限公司保荐意见
　　金风科技的募集资金使用及管理较为规范，募集资金投资项目变更、闲置募集资金暂时补充流动资金等事项履行了相关决策程序并及时履行了信息披露义务，募集资金管理不存在违规情形。
　　金风科技董事会编制的《金风科技２０１０年募集资金使用专项报告》全面准确地反映了金风科技２０１０年度募集资金使用情况。
　　九、监事会意见
　　公司严格执行《募集资金使用管理制度》，本年度内公司募集资金没有用于质押、委托贷款等，资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。所有募集资金的使用均按照相关规定履行了审批手续。监事会认为，公司已披露的相关信息及时、准确、完整。
　　附表一：
　　募集资金使用情况对照表