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一、增资事项概述
金风国际控股（香港）有限公司（以下简称“金风国际”）成立于２０１０年１０月，注册地为香港，注册资本２０００万港元，是金风科技的全资子公司。
经公司２００９年度第二次临时股东大会决议，同意公司使用Ｈ股发行所得的募集资金用于拓展国际市场及相关推广活动。
公司募集资金已到位，拟增资１４．８亿港元至金风国际用于风机国际销售、风电场的开发建设、铺底流动资金及各项费用支出，增资后，金风国际注册资本增至１５亿港元，仍为金风科技全资子公司。
２０１１年３月２５日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于增资金风国际控股（香港）有限公司的议案》。根据《公司章程》，该增资事项无需提交股东大会批准。
本次增资不构成关联交易。
二、金风国际控股（香港）有限公司的基本情况
公司名称：金风国际控股（香港）有限公司
成立时间：２０１０年１０月
注册资本：２０００万港元
三、增资的目的、存在的风险和对公司影响
国际化是公司重要的发展战略，本次增资意在增强金风国际的资本实力，为拓展国际市场提供资金保障。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
２０１１年３月２５日
新疆金风科技股份有限公司关于为子公司代为出具保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
１、担保方：新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）。
２、被担保方：公司全资子公司北京金风科创风电设备有限公司、北京金风天通进出口贸易有限公司、天运风电（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司。
３、基本情况
公司各全资及控股子公司业务陆续开展，为节约财务费用、降低风险，加强资金管理，公司计划由金风科技为子公司代为向银行申请出具保函。
公司第四届董事会第十一次会议于２０１１年３月２５日召开，以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》，同意公司代全资子公司北京金风科创风电设备有限公司、北京金风天通进出口贸易有限公司、天运风电（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司向银行申请出具保函用于风电场项目设备销售及运输的投标、履约、预付款、质量保证等 （包括但不限于投标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等），自股东大会通过之日起至公司２０１１年度股东大会日公司代上述子公司出具的上述保函总额度不超过１６亿元（保函期限五年（含）以内）。
本担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
１、北京金风科创风电设备有限公司
成立时间：２００６年２月
注册资本：９９０００万元
法定代表人：武钢
经营范围：许可经营项目：生产大型风力发电机组及零配件；一般经营项目：研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备安装。
该公司为公司全资子公司。
截止２０１０年１２月３１日，北京金风科创风电设备有限公司总资产４２３，４５９．８５万元，净资产１４４，３１９．０９万元；２０１０年实现营业收入４８０，３６９．５３万元，归属母公司净利润３５，１００．１８万元。
２、北京金风天通进出口贸易有限公司
成立时间：２００９年１１月
注册资本：３００万元
法定代表人：曹志刚
经营范围：销售机械设备（汽车除外）、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
该公司为公司全资子公司。
截止２０１０年１２月３１日，北京金风天通进出口贸易有限公司总资产１６１０．１０万元，净资产５４３．０８万元；２０１０年实现营业收入１３０３．２１万元，归属母公司净利润２４３．３４万元。
３、天运风电（北京）物流有限公司
成立时间：２００９年１２月
注册资本：１４５０万元
法定代表人：吴凯
经营范围：许可经营项目：普通货运；大型物件运输。一般经营项目：仓储服务；装卸服务；汽车租赁；经济信息咨询（不含专项许可的项目）；销售机械设备（不含小汽车）、包装材料、金属材料；机械设备维修（需行政许可项目除外）；运输代理服务。
该公司为公司全资子公司。
截止２０１０年１２月３１日，天运风电（北京）物流有限公司总资产９，５５９．５３万元，净资产３，９４１．９１万元；２０１０年实现营业收入１４，６２２．６１万元，归属母公司净利润２，４９２．１４万元。
４、北京天源科创风电技术有限责任公司
成立时间：２００５年９月
注册资本：４５００万元
法定代表人：武钢
经营范围：货物进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
公司持有其８３．３％的股权。
截止２０１０年１２月３１日，北京天源科创风电技术有限责任公司总资产３１，９５２．３２万元，净资产１３，３１９．４４万元；２０１０年实现营业收入４２，３２２．８６万元，归属母公司净利润２，１８８．１８万元。
三、担保的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：５年以内
担保金额：１６亿，该担保占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的比例为１２．０４％，占２０１０年１２月３１日经审计总资产的比例为５．７０％。
四、累计对外担保及逾期对外担保数量
截止２０１０年１２月３１日，公司对外担保总额为７．１５亿元，占２０１０年度经审计净资产的５．３８％，占２０１０年度经审计总资产的２．５５％。其中包括对子公司担保６．９４亿元。
本次１６亿担保全部发生后，公司对外担保总额为２３．１５亿元，占公司２０１０年度经审计的净资产的１７．４２％，占２０１０年度经审计总资产的比例为８．２５％。
截止目前，公司无逾期担保。
五、独立董事意见
公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生基于独立判断立场，对该担保事项发表如下独立意见：
金风科技的各全资及控股子公司业务已正常运作，生产经营过程中需要向银行申请办理各类保函业务，为节约财务费用、降低风险，本次董事会同意金风科技为子公司代为向银行申请出具保函，可简化相关申请及审批程序，保证公司的正常生产经营。
本项议案还将提交股东大会审议，程序合法有效，同意该事项。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
２０１１年３月２５日
