新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２０１１年３月２５日在北京亦庄经济技术开发区北京金风科创风电设备有限公司二楼会议室召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席八名，独立董事李民斌先生委托独立董事王友三先生代为出席及表决；公司监事五名、高管人员五名列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
　　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１０年度总裁工作报告》；
　　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１０年度董事会工作报告》；
　　本报告将提请公司股东大会审议。
　　公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生向董事会提交了《２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上述职。报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１０年度审计报告》；
　　本报告将提请公司股东大会审议。
　　该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于金风科技２０１０年度利润分配方案的议案》：
　　经安永华明会计师事务所审计：２０１０年度母公司实现净利润人民币２，１３７，６５２，２９１．２４元，加年初未分配利润人民币９９８，９０７，５７７．９２元；提取法定盈余公积金人民币２１３，７６５，２２９．１２元，扣除上年应付普通股股利人民币１４０，０００，０００元及转作股本的普通股股利人民币８４０，０００，０００元，扣除上年分配的特别股股利人民币７８４，０００，０００元，公司实际可供股东分配的利润为人民币１，１５８，７９４，６４０．０４元。
　　公司以２０１０年末总股本２，６９４，５８８，０００股为基数，按每１０股派３．４元（含税）分配，共派发股利９１６，１５９，９２０元。
　　本议案将提请公司股东大会审议。
　　五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》；
　　本报告将提请公司股东大会审议。
　　详见《金风科技关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告的公告》（编号２０１１－００６）。
　　六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》；
　　本议案将提请公司股东大会审议。
　　详见《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的公告》（编号２０１１－００７）。