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一、投资概况
（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，拟由全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简称“乳源能源公司”）在广东省韶关市乳源县大布镇投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期 120MW，工程总投资 105,000 万元。
该项目资本金 21,000 万元，本公司将根据该项目进展情况以自有资金对乳源能源公司进行增资，增资后使其注册资本不高于 30,000 万元。
该项目已列入国家能源局“十二五”第五批风电拟核准计划（国能新能〔2015〕134 号），并取得广东省发展和改革委员会《关于广东韶关乳源大布二期风电场项目的批复》（粤发改能新函〔2015〕5861 号）。
（二）2016 年 1 月 6 日，本公司召开第五届董事会第十九次会议，以 15 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期的议案》，该投资事项需经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
（一）名称：乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司。
（二）住所：乳源县乳城镇鹰峰西路5号工人文化宫。
（三）类型：有限责任公司（法人独资）。
（四）成立时间：2014年2月20日。
（五）法定代表人：廉得来。
（六）注册资本：7,000万元。
（七）经营范围：风能、太阳能、水电站及可再生能源的开发投资；水资源综合开发利用；风力发电与太阳能发电设备及配件销售；可再生能源技术开发、转让、咨询服务。
（八）乳源能源公司为本公司全资子公司。
三、投资项目基本情况
为了该项目的投资建设，乳源能源公司聘请中水珠江规划勘测设计有限公司对该项目进行可行性研究，并出具可行性研究报告。根据该可行性研究报告：
（一）该工程建设地点位于广东省韶关市乳源县南部的大布镇的梁坑坳、蕉窝顶一带山区，距乳源县城直线距离约33km，风电场高程范围为730m-1240m，场址范围约20km2，拟建场地地形平坦、开阔。
（二）该风电场所处位置风能资源比较丰富，测风塔80m高度平均风速为6.54m/s，风功率密度为335.0W/m2。测风塔85m高度附近评估区域风能资源属于3级水平。
（三）该项目拟采用60台单机容量为2MW、叶轮直径为110m的风机。该风电场年上网电量为269825MWh/yr，年满发小时为2248.5h，容量系数为25.7％。
（四）该项目建设期24个月,工程静态总投资101,142.24万元 ， 单 位 千 瓦 静 态 投 资 8,428.52 元 /kW ； 工 程 动 态 总 投 资105,283.51万元，单位千瓦动态投资8,773.63元/kW。
（五）该项目上网电价为0.61元/kWh（含增值税），全部投资的税前财务内部收益率为9.98%，全部投资回收期为9.83年，总投资收益率为6.23%，资本金利润率为16.48%。资本金税后财务内部收益率为17.82%，财务评价可行。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的：为了加大清洁能源发电业务的投资开发力度，扩大清洁能源发电业务规模，提高营业利润，推动公司加快发展。
（二）存在的风险：国家对清洁能源发电政策及自然气候条件的变化对该项目的投资效益有一定的影响。
（三）对公司的影响：该项目建成后，将提高公司清洁能源风力发电业务规模，预计将取得较好经济效益，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
五、其他说明
截至目前，本公司已建成的风力发电项目总装机 26.55 万kW。本公司将及时披露该项目进展情况。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年1月7日
