天顺风能2015年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于投资建设300MW风电场的议案》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决议案的情形;

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2015年7月22日下午14:00

　　网络投票时间：2015年7月21日-2015年7月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月21日15:00至2015年7月22日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。

　　6、会议出席情况：出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共5名，代表公司有表决权股份502,064,800股，占公司总股本的61%。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共2人，代表公司有表决权股份502,000,000股，占公司总股本的61%;通过网络和交易系统投票的股东3人，代表公司有表决权股份64,800股，占公司总股本的0.0079%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于投资建设300MW风电场的议案》

　　表决结果：同意502,050,100股，占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对14,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.003%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　2、审议通过《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意502,050,100股，占出席会议有效表决权股份数的99.997%;反对14,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.003%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　3、审议通过《关于授权公司董事长对外投资额度的议案》

　　表决结果：同意502,002,100股，占出席会议有效表决权股份数的99.988%;反对14,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.003%;弃权48,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.009%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞、翟嘉彬律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能(苏州)股份有限公司2015年第一次临时股东大会合法、有效。

　　《关于天顺风能(苏州)股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、天顺风能(苏州)股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

　　2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能(苏州)股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。