华锐风电科技（集团）股份有限公司关于财务总监辞职的公告

　　股票代码：601558股票简称：*ST锐电编号：临2015-029

　　债券代码：122115、122116债券简称：锐01暂停、锐02暂停

　　华锐风电(6.14, 0.29, 4.96%)科技（集团）股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司财务总监苏鸣先生的书面辞职信，苏鸣先生因个人原因辞去公司财务总监职务。

　　公司董事会对苏鸣先生长期以来的辛勤付出以及为公司做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

　　2015年3月20日

　　股票代码：601558股票简称：*ST锐电编号：临2015-030

　　债券代码：122115、122116债券简称：锐01暂停、锐02暂停

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年3月20日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2015年3月17日以电子邮件和当面送达方式送达各位董事。本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

　　关于聘任财务总监的议案

　　聘任周雪峰先生担任公司财务总监，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　周雪峰先生简历如下：男，汉族，出生于1978年12月，中国国籍，本科学历，中级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。2002年8月至2012年6月任职于天健正信会计事务所，历任审计助理、项目经理、高级经理、业务部门主管经理。2012年7月至2015年3月担任厦门天健咨询有限公司董事、合伙人。

　　公司第三届董事会独立董事程小可、刘德雷、于泳对董事会聘任周雪峰先生担任财务总监事项发表了独立意见，具体如下：

　　（1）任职资格合法

　　经审阅周雪峰先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会[微博]确定为市场禁入者的情况。

　　（2）提名方式、聘任程序合法。

　　董事会聘任周雪峰先生担任财务总监的提名及聘任程序等均符合《中华人民共和国公司法》和华锐风电《公司章程》有关规定。

　　（3）经了解，我们认为周雪峰先生的年龄、身体、教育背景、工作经历等能够胜任所聘岗位的职责要求。

　　特此公告。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

　　2015年3月20日